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El Tiempo de Monclova
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Resultados de su búsqueda: Evasión fiscal
  1. Amparan a Club Santos Laguna y ordenan el acceso a carpeta de investigación por evasión fiscal

    29/feb/2024 La FGR tiene la posibilidad de impugnar la sentencia y llevar el caso a un Tribunal Colegiado para su revisión, confirmación, revocación o modificación. Una jueza federal ha otorgado un amparo al Club Santos Laguna, exigiendo a la Fiscalía General...
  2. Juez ordena a la FGR dar acceso a investigación contra club Santos Laguna

    28/feb/2024 La Fiscalía General de la República acusa a representantes del equipo por presuntos actos de evasión fiscal que superarían los 54 millones de pesos, en el ejercicio fiscal 2017.  Una jueza de Distrito ordenó a la Fiscalía General de la República (...
  3. Piso parejo para hoteles y plataformas de hospedajes en Coahuila

    22/dic/2023 El impuesto tiene una tasa del 3% y se aplica sobre el valor de la contraprestación pactada por el servicio de hospedaje. Finalmente y con algarabía, los hoteleros en Coahuila recibieron la noticia de que habrá las mismas condiciones de operación ...
  4. ¿De qué acusan a Shakira, por qué la cantante enfrentará un juicio en España?

    18/nov/2023 La cantante aún podría acceder a un pacto de última hora La Audiencia de Barcelona, noreste de España, sienta desde el próximo lunes en el banquillo a la cantante colombiana Shakira, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel por ...
  5. AMECH: Prácticas de outsourcing siguen vigentes en México

    29/oct/2023 A poco más de dos años de que entró en vigor la reforma laboral que prohíbe la subcontratación de personal, ya hay más de 20 mil empresas inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Sin embargo, la i...
  6. Entorno Laboral... ANCIRA ACAPARÓ LOS REFLECTORES

    14/oct/2023 La información sin fuente de que habría salido una nueva orden de aprehensión contra Alonso Ancira causó un sinfín de comentarios tanto a favor como en contra del propio Ancira. Se dijo que por evasión fiscal sería la nueva orden. Y de inmediato saltar...
  7. Inexistente orden de aprehensión contra Ancira Elizondo

    14/oct/2023 Accionistas de AHMSA negocian con Federación. Desconocen sobre una nueva orden de aprehensión presuntamente girada en contra de Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, sin embargo, el vocero de...
  8. Gloria Trevi y sus batallas legales del presente y del pasado

    6/oct/2023 La cantante no ha dejado de estar en medio de la polémica Desde 1999 los problemas legales no han dejado a la cantautora regiomontana Gloria Trevi, quien ahora enfrenta una denuncia por evasión fiscal, delito del cual se dice inocente y que compar...
  9. UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

    3/oct/2023 La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
  10. AMLO va contra Ricardo Salinas por evasión fiscal

    24/ago/2023 El gobierno reclama adeudo fiscal de 25 mil mdp. El Gobierno federal entró en pugna con la empresa Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, por adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de pesos. Acusó que Elektra ha abusado y mediante recursos ...
  11. Gasolineras en Saltillo son cateadas; tres ya fueron clausuradas

    5/jul/2023 Por segundo día consecutivo se llevó a cabo un cateo en gasolineras de la empresa DYNAMI, mismas que se presume despachan hidrocarburo adulterado, lo que ya afectó a una cuadrilla de camionetas, según trascendió. Cerradas. Fue este miércoles como part...
  12. ¿Qué debe saberse sobre el caso de Hunter Biden?

    21/jun/2023 Su caso representa el posible final de una pesquisa de cinco años por parte del Departamento de Justicia que ha asediado a la familia de Joe Biden.  El anuncio de que fiscales federales han alcanzado un acuerdo de culpabilidad con Hunter Biden, hi...
  13. AMLO designa a André Foullon al frente de Aduanas; mientras Rafael Marín va a la Organización Mundial de Comercio

    21/jun/2023 El presidente López Obrador dijo que es necesario seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, tráfico de drogas, ni evasión fiscal.  El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como nuevo ...
  14. Hunter Biden, las controversias que han marcado su vida

    21/jun/2023 Luego de una investigación que se prolongó por varios años, Hunter Biden logró un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable.  Ha estado en varias ocasiones en el centro de la polémica, y sus actividades, algunas cuestionadas en los medios, ...
  15. ¿Quién es Hunter Biden, hijo de Joe Biden que se declaró culpable de evasión fiscal y posesión de armas?

    20/jun/2023 Hunter Biden, el segundo hijo varón de Joe Biden y Neilia Hunter, ha estado en el ojo público tras verse implicado en un problema con el alcohol y las drogas.  Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, considerado la "oveja negra" de la...
  16. Hijo de Joe Biden se declara culpable de evasión fiscal y posesión de armas

    20/jun/2023 El acuerdo de declaración de culpabilidad tendrá repercusiones inmediatas en las elecciones presidenciales de 2024.  Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable la mañana de este martes de tres cargos...
  17. Max Verstappen es señado de evasión fiscal por 200 millones de euros; ¿Será castigado por la F1?

    7/jun/2023 El represante del piloto de Red Bull ya dio las primeras declaraciones sobre esta acusación. Max Verstappen se encuentra dominando la temporada 2023 de la Fórmula 1, es el actual líder del campeonato con 170 puntos, aunque en esta ocasión su carre...
  18. Samuel García confirma 'persecución' de la FGR a priista Francisco Cienfuegos en Nuevo León

    2/jun/2023 “Sabemos que él es un gángster de Nuevo León, que ha hecho muchas maldades", expresó el gobernador. Ante la acusación del exdiputado local del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, de que sufre una persecución política del gobierno estatal que culmi...
  19. Los 'macheteros' están molestos por falta de oportunidades

    23/may/2023 El Secretario General de los Macheteros de Monclova, Octaviano González, interpuso su molestia ante Presidencia Municipal por las inconformidades al negarles la oportunidad de laborar conforme a la ley, haciendo una evasión y simulación fiscal que perj...
  20. Macheteros molestos por falta de oportunidades

    22/may/2023 Existen 600 macheteros de los cuales solamente 36 de ellos están afiliados y son sindicalizados.  El secretario general de los macheteros de Monclova, interpuso su molestia ante presidencia municipal por las inconformidades al negarles la oportuni...
  21. Con Creel fue cuando más permisos para casinos se otorgaron: Segob

    12/may/2023 El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que durante la presente administración no se ha otorgado un solo permiso, pero por una orden judicial fueron otorgados tres permisos.  El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, seña...
  22. Morena va por regular plataformas de streaming para que no evadan impuestos

    24/abr/2023 Las regulaciones pueden incluir, el establecimiento de cuotas de contenido local y producción nacional, la protección de los derechos de autor, la garantía de accesibilidad y calidad del servicio, y la aplicación de impuestos y tarifas adecuadas E...
  23. Él es el juez colombiano que tiene en sus manos el futuro de Donald Trump

    1/abr/2023 El expresidente estadounidense asegura que el colombiano lo odia.  El juez colombiano Juan Manuel Merchán tendrá, una vez más, en sus manos el futuro del expediente Donald Trump. Ha estado poniéndole la lupa al proceso por evasión y fraude fiscal ...
  24. Credit Suisse permitió a estadounidenses ricos evadir impuestos, acusan senadores de EU

    29/mar/2023 La Comisión Financiera del Senado señaló una posible asociación ilícita vinculada a casi 100 millones de dólares en cuentas offshore secretas de una familia de contribuyentes estadounidenses.  Legisladores de Estados Unidos afirman que Credit Suis...
  25. Vinculan a proceso a presidente de Interjet por defraudación fiscal; llevará su proceso en libertad

    17/feb/2023 Un juez vinculó a proceso a Alejandro del Valle de la Vega relacionado con la presunta evasión al fisco federal por casi 12 millones de pesos. Un juez de Distrito con residencia en el Reclusorio Norte vinculó a proceso a Alejandro del Valle de la ...
  26. Baja la recaudación fiscal por tabaco a pesar del consumo

    5/feb/2023 Según datos del SAT, la recaudación ha disminuido, aunque la población fumadora ha crecido. Entre enero y noviembre del año pasado, la industria tabacalera pagó 44 millones 45 mil pesos en impuestos, una caída real de 2 por ciento anual, señaló el...
  27. Juez multa a la Organización Trump con 1.6 mdd

    14/ene/2023 Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York condenó este viernes a la Organización Trump a pagar una multa de 1.61 millones de dólares después de que hace un mes fuera declarada culpable de operar un esquema de evasión fiscal durante años. A principios...
  28. Organización Trump debe pagar 1.61 millones de dólares por evasión fiscal, ordena juez

    13/ene/2023 Se trata de la máxima pena que había recomendado para la sentencia la Fiscalía de Manhattan, encabezada por el fiscal Alvin Bragg, quien aplaudió la decisión.  Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York condenó este viernes a la Organización Trump...
  29. Kanye West descubre que lo quieren en la cárcel por evasión fiscal

    1/dic/2022 La deuda fiscal ascendería a 50 millones de dólares. Kanye West afirma que la agencia tributaria estadounidense que vela por el cumplimiento de las leyes tributarias y fiscales (el IRS) congeló cuatro de sus cuentas bancarias debido a una deuda fi...
  30. Fitch mantiene la calificación crediticia de México en "BBB-"

    20/nov/2022 Citando un marco de política macroeconómica prudente, así como finanzas estables y robustas. Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana a largo plazo de México en moneda extranjera en BBB- con perspectiva estable, luego que determinó qu...
  31. Aumentan los riesgos de evasión fiscal en el mundo, alerta la OCDE

    18/nov/2022 La falta de coordinación internacional para imponer una reforma fiscal a las multinacionales acarrea "riesgos de evasión fiscal", advierte la OCDE en un informe presentado el jueves. Firmado por un centenar de países liderados por la Organización para...
  32. Donald Trump llega a acuerdo con denunciantes mexicanos y evita juicio

    3/nov/2022 Trump tildó a la denuncia de "historia ridícula" Donald Trump alcanzó un acuerdo con un grupo de neoyorquinos de origen mexicano que denunciaron a sus guardaespaldas por haberlos agredido en una manifestación de 2015 en Nueva York, evitando ir a j...
  33. AMLO celebra aprobación de la Ley de Ingresos 2023; agradece a diputados

    21/oct/2022 El presidente López Obrador destacó que sin aumento de impuestos, sin “gasolinazos”, sin endeudar al país, se cuenta con presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública.  El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara d...
  34. ¿Por qué está detenido Ales Bialiatski, ganador del premio Nobel de la Paz?

    7/oct/2022 Bialiatski ya había estado en prisión de 2011 a 2014 por motivos fiscales, según las autoridades.  Ales Bialiatski, director del grupo bielorruso de derechos humanos Viasna ("primavera") y encarcelado desde el año pasado, ganó el Premio Nobel de l...
  35. Shakira, a juicio por supuesto fraude fiscal: Piden 8 años de prisión y una fuerte multa económica

    27/sep/2022 En 2018, la fiscalía española acusó a la intérprete de no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos sobre los ingresos que obtuvo entre 2012 y 2014. Un juez español envió el martes a juicio a la estrella colombiana del pop Shakira por cargo...
  36. Respalda Morena actuación de UIF en investigación contra Peña Nieto

    7/jul/2022 La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por presunta operación con recursos de procedencia ilícita. La dipu...
  37. Celebra SAT 25 años cobrando impuestos

    1/jul/2022 “A pesar de la pandemia en 2020 recaudamos 0.8% más que en el 2019 sin duda, esto evitó endeudamiento” Juan Rocha Saltillo, Coah. (El Servicio de Administración Tributaria (SAT) celebró su vigésimo quinto aniversario cobrando impuestos, periodo d...
  38. Pide AMLO quitar Constancia de Situación Fiscal si complica a Contribuyentes

    27/jun/2022 A finales de mayo y principios de junio, las oficinas del SAT en varias entidades de la República Mexicana se vieron abarrotadas de contribuyentes para tramitar su Constancia de Situación Fiscal. Si la Constancia de Situación Fiscal complica la si...
  39. SAT señala evasión millonaria en sector financiero y minería

    23/jun/2022 La autonoma de Chilpanchingo (UACh) y la de Coahuila (UAdeC) realizaron los estudios correspondientes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de estudios realizados por las universidades autónomas de Chapingo (UACh) y de Coahuila...
  40. ¡Al pesebre... fieras! Facturación 4.0 y Constancia de Situación Fiscal

    12/jun/2022 En julio de 2022 entraría en vigor la facturación 4.0 y antes de eso el plazo era 1 de enero de este año, pero fue pospuesta una vez más. No será sino a partir de 2023 cuando de forma obligada, quien preste un producto y/o servicio en México deberá emi...
  41. Laura Bozzo hace reír con la "caída" de su diente

    4/jun/2022 Laura se dio un golpe fuerte en la cabeza y se lastimó el ojo CIUDAD DE MÉXICO.- De ser buscada por la Interpol por el presunto delito de evasión fiscal en México, Laura Bozzo pasó a ser una de las consentidas de muchos mexicanos, quienes no se pi...
  42. Denuncian ante FGR a gobernadora Layda Sansores por presuntos delitos

    30/may/2022 Tania Larios, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra de la exdelegada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad d...
  43. Mier advierte consecuencias contra quienes buscan dañar su imagen

    27/may/2022 El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, advirtió que habrá consecuencias legales contra quienes buscaron dañar su imagen, acusándolo de "lavado" de dinero y evasión fiscal. Esta semana, el gobernador...
  44. Economía mexicana está anclada por la pandemia

    27/ene/2022 El secretario Rogelio Ramírez de la O reconoció que la pandemia es el factor que mantiene estancada la economía en todo el país. La recuperación económica de México continúa anclada a la evolución de la pandemia, afectando de manera desigual a dis...
  45. Multa de 180 millones de euros por evasión fiscal a estrella de redes chinas

    20/dic/2021 La actriz Zheng Shuang debió pagar una multa de 229 millones de yuanes por evasión fiscal. Pekín.- La famosa presentadora de eventos retransmitidos por Internet en China Huang Wei recibió este lunes una multa por valor de 1.341 millones de yuanes ...
  46. Detienen a 9 custodios de Tula por evasión de reos

    17/dic/2021 El procurador de justicia de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, dió a conocer que se ejecutaron nueve órdenes de aprehensión, en contra de custodios del Centro de Readaptación de Tula por la evasión de nueve reos, entre ellos el jefe del grupo Pueblos...
  47. Laura Bozzo anunció la venta de saludos por internet en 30 USD

    9/dic/2021 La conductora de televisión con nacionalidad peruana ofrece saludos para sus seguidores en el sitio “Famosos”. La conductora de televisión, Laura Bozzo, se unió a la lista de famosos que venden saludos a través de la página Famosos. com, luego de ...
  48. La auditoría fiscal federal Investiga a la UANL por presunta evasión fiscal

    10/nov/2021 Gerardo Fragozo Díaz, Administrador, respondió que se están auditando los ejercicios del 2016 a 2020. La Auditoría Fiscal Federal realiza actualmente una investigación a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por el ejercicio 2016-2020 y ant...
  49. Gobernador de Coahuila apoya a De las Fuentes tras vínculos en 'Pandora Papers'

    5/oct/2021    Manifestó su confianza hacia el funcionario de gobierno. "Tengo la confianza de que salga bien librado", expresó Miguel Ángel Riquelme SolísEl Gobernador de Coahuila, lo dijo sobre el vínculo de presunta evasión fiscal en contra de su secretar...
  50. Pandora Papers: desde yates y mansiones de lujo

    5/oct/2021 Al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales. Una filtración sin precedentes de registros financieros conocida como los Pandora Papers (papeles de Pandora) reveló los...
  51. Riquelme expresa respaldo a secretario de Gobierno tras vínculos en 'Pandora Papers'

    4/oct/2021 Miguel Riquelme espera que el funcionario 'salga bien librado'. "Tengo la confianza de que salga bien librado", expresó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, sobre el vínculo de presunta evasión fiscal en contra de su secretario de ...
  52. "Cosas falsas de mi otra vez", el claro mensaje de Gloria Trevi al ser acusada de lavado de dinero

    2/oct/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda contra la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos. En una de sus recientes publicacio...
  53. Cierran cerco contra Laura Bozzo; Interpol gira ficha roja

    28/sep/2021 Laura Bozzo puede pasar hasta 9 años en la cárcel. CIUDAD DE MÉXICO, - La presentadora de televisión Laura Bozzo ya es buscada en más de 190 países por la Policía Internacional (Interpol), que emitió ficha roja para su búsqueda y localización a pe...
  54. Gloria Trevi y su esposo reaccionan así a denuncia por evasión fiscal

    22/sep/2021 La cantante regiomontana publicó en su cuenta de Tik Tok un video en el que aseguró que las acusaciones en su contra son falsas. Gloria Trevi respondió este lunes, a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, a la denuncia presentada p...
  55. Gloria Trevi: la sombra de la cárcel amenaza nuevamente a la cantante

    21/sep/2021 La artista y su esposo fueron denunciados por presunta evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita. La mañana de este lunes se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Gloria Trevi y su ...
  56. En 2022, 4T continuará con el combate a fraudes, evasiones: AMLO

    8/sep/2021 El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Cuarta Transformación continuará con una política hacendaria basada en finanzas públicas sanas, el fortalecimiento de las fuentes de ingresos públicos sin aumentar impuestos, el combate a los f...
  57. Filtran fotos Laura Bozzo comiendo tacos pese a orden de aprehensión

    4/sep/2021 Las fotos de Bozzo presuntamente en Acapulco, mientras es buscada por las autoridades están causando polémica. La conductora peruana está envuelta en un gran problemón, pues resulta que fue vinculada a proceso por el delito de evasión fiscal por l...
  58. Así fue el origen del pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo

    20/ago/2021 CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago. El pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo comenzó en 2018, cuando el actor se postuló a un puesto político por la alcaldía de Tlalpan, pero no fue sólo él, otros actores como Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Ernesto Laguard...
  59. FGR solicita a la interpol ficha para localizar a Laura Bozzo

    19/ago/2021 La conductora fue vinculada a proceso por presunto delito fiscal por 12 millones de pesos   La fiscalía general de la República (FGR) solicitó a la Interpol ficha roja para buscar y localizar a la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien cuent...
  60. FGR solicita a Interpol ficha roja para buscar y localizar a Laura Bozzo

    18/ago/2021 La conductora de televisión no se presentó al penal para llevar el proceso en su contra en prisión. CIUDAD DE MÉXICO,- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol ficha roja para buscar y localizar a la presentadora de televis...
  61. La Procuraduría Fiscal pone la mira en nuevos esquemas de evasión ante prohibición de outsourcing

    21/jul/2021 Se exhorta a los empresarios no dejarse engañar por asesores que propongan la adopción de un nuevo esquema de simulación que equivalga a un nuevo delito fiscal. CIUDAD DE MÉXICO.-La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) estará atenta a cualqu...
  62. AMLO: "Fuerzas Armadas estarán a cargo de nueva agencia de aduanas"

    15/jul/2021 Aseguró que no se aceptarán recomendados y detalló que serán 180 días el proceso para la transición de la nueva agencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la recién creada Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) estará a c...
  63. México apoyó en reunión de G20 el impuesto mínimo global

    11/jul/2021 Se respaldó la propuesta de crear un impuesto corporativo mínimo global, de al menos 15%. CIUDAD DE MÉXICO,- México apoyó el impuesto mínimo global para evitar la evasión fiscal, sobre todo de las empresas multinacionales de la economía digital, d...
  64. Reforma fiscal tendría alcance limitado, prevé Citibanamex

    5/jul/2021 La reforma fiscal que prepara la actual administración y que se dará a conocer en las próximas semanas tendría un alcance limitado y los ingresos potenciales que se logren con su implementación apenas compensarían las presiones de gasto que enfrenta ...
  65. Dice AMLO que desconocía presiones de FIFA a la FMF por impuestos

    24/jun/2021 Recordó que en su gobierno se acabaron las condonaciones de impuestos a las empresas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconocía que la FIFA presionara a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para que haya una reducción de i...
  66. García Cabeza de Vaca será separado del cargo, asegura Ignacio Mier

    9/jun/2021 Mier Velasco advirtió el riesgo de evasión de la justicia, y acusó a los diputados locales de "complicidad".  El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza ...
  67. Falso y ridículo que tenga cuentas en el extranjero

    14/abr/2021 Cienfuegos, estuvo a cargo del área de Comunicación Social con Medina y posteriormente fue diputado local y alcalde de Guadalupe con el supuesto respaldo del exmandatario MONTERREY, NL.,- El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, c...
  68. Reconocen a México por combatir la evasión fiscal

    5/mar/2021 México va por el camino correcto para combatir la evasión de impuestos a través de esquemas y estructuras de planeación fiscal recomendados por abogados, contadores y fiscalistas, reconoció la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (O...
  69. Reconocen a México por combatir evasión fiscal que facilitan abogados

    4/mar/2021 México va por el camino correcto para combatir la evasión de impuestos a través de esquemas y estructuras de planeación fiscal recomendados por abogados, contadores y fiscalistas, reconoció la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ...
  70. Trump indulta al padre de Kushner y a varios excolaboradores

    23/dic/2020 Los tres están incluidos en un listado de 29 personas perdonadas por Trump Washington.- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió este miércoles indultos a Charles Kushner, el padre de su yerno Jared Kushner, así como a sus ...
  71. La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden de un juez

    19/nov/2020 Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi...
  72. Esquer Verdugo: Contrató empresas fantasma en campaña de AMLO

    9/nov/2020 Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V., a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombres de mayor confianza, cont...
  73. AMLO: Regulación de outsourcing no funcionó por abusos de "coyotes"

    28/oct/2020 Aseguró que este viernes en la conferencia mañanera los titulares del Trabajo, Procuraduría Fiscal, IMSS y SAT darán un informe sobre la subcontratación.  El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a que no funcionó la regulación...
  74. San Lázaro analiza este lunes la Ley de Ingresos

    19/oct/2020 Los legisladores tendrán que contemplar el panorama difícil que representa la pandemia de coronavirus para la economía mundial. A partir de este lunes, la Cámara de Diputados analizará la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para 2020-2021, adel...
  75. Defiende que su administración sí avanza contra la corrupción: AMLO

    15/oct/2020 López Obrador señaló que la organización no registra los esfuerzos que ha impulsado el gobierno que encabeza para acabar con este problema. Contrario a lo que Transparencia Internacional (TI) informó sobre que México se ubica entre los países que ...
  76. SAT defiende uso de celular y fotos contra la evasión

    23/sep/2020 La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, negó que se vaya a ejercer terrorismo fiscal con la propuesta para usar el celular para grabar o tomar fotos en visitas domiciliarias. Señaló que los contribuyentes deben ...
  77. Paquete Económico 2021 impulsará crecimiento: Procurador Fiscal

    11/sep/2020 El gobierno federal está haciendo un gran esfuerzo para la recuperación, y para ello el Paquete Económico 2021 será un catalizador importante para impulsar el crecimiento, afirmó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos R...
  78. Abatir corrupción, antes que subir impuestos: SHCP

    10/ago/2020 Si bien en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024 se reconoce la necesidad de una reforma fiscal, para el Paquete Económico 2021. se pondrá a consideración actualizar impuestos por inflación y seguir mejorando ...
  79. Antes que subir impuestos hay que abatir con la corrupción: SHCP

    10/ago/2020 En entrevista para hablar sobre el Pronafide que presentó la SHCP, afirmó que no será un documento para guardarlo en el cajón. Si bien en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024 se reconoce la necesidad de una r...
  80. Hacienda ha recuperado 30 mil mdp por evasión fiscal: Procuraduría

    14/jul/2020 "Nosotros en lo que corresponde a diciembre del año pasado hasta julio (del 2020), tenemos alrededor de 30 mil millones de pesos de acuerdos reparatorios que se han cubierto, iniciados con empresas que decidieron regularizar su situación fiscal" C...
  81. Es prioridad que todos contribuyan en los ingresos tributarios: SAT

    2/jul/2020 se encarga de la recaudación de los ingresos por actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) celebró este miércoles 23 años de su creación.El primero de julio de 1997, entró en funcio...
  82. “Inapropiada presión del fisco a empresas ante economía en recesión”

    17/jun/2020 Nadie sabe la fórmula mágica para el momento correcto de hacerlo. CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque están a favor del combate a la evasión y defraudación fiscal, los ejecutivos de finanzas del país consideraron que las recientes acciones del fisco son ina...
  83. “Lavado" de dinero en asciende a 43 mil mdp

    3/jun/2020 CIUDAD DE MÉXICO.- En México falta madurez para prevenir y combatir el "lavado" de dinero que asciende a 43 mil millones de pesos al año, el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), destacó la empresa TMSourcing. "El tema de la prevención 'lavado' de di...
  84. Dan más facultades a administrador de AGA para combatir corrupción

    30/abr/2020 EL UNIVERSAL/EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de fortalecer el combate a la corrupción y la evasión fiscal, así como ejercer una mayor vigilancia directa sobre las agencias aduanales privadas, el nuevo Administración General de Aduanas (AGA...
  85. Facilitarían Plaza de Toros en comodato por 99 años

    22/oct/2019     “Las asociaciones civiles son buenas, pero no para una feria, la única ventaja de una asociación civil es la evasión fiscal porque no paga impuestos”, dijo el empresario FRANCISCO GARCÍA/REPORTERO SAN BUENAVENTURA, COAH.- “La As...
  86. Será facturación apócrifa y la defraudación fiscal delincuencia organizada

    11/sep/2019 Aprueba Senado el dictamen en lo general y los artículos no reservados por el que se combatirá la evasión fiscal, así como las empresas "fantasma" VANGUARDIA/EL TIEMPO El Pleno del Senado de la República avaló con 82 votos a favor, 34 en contra y s...
  87. Identifica el SAT nuevo esquema de evasión fiscal

    8/nov/2018 [quote]La modalidad evita el pago del ISR a través de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, así como de prestanombres que participan como socios de dichas empresas/quote] VANGUARDIA / EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Admini...
  88. Buscará frenar los paraísos fiscales

    25/abr/2016 [quote] Los países de este bloque económico proponen que las grandes empresas publiquen sus datos contables, fiscales y beneficios para evitar evasiones. [/quote]   AGENCIAS / EL TIEMPO   Ámsterdam.- Los ministros de Finan...
  89. Lanza ofensiva G20 contra evasión fiscal

    17/abr/2016 [quote]Las principales economías mundiales reaccionaron al escándalo de las sociedades offshore en el país centroamericano llamando a combatir los paraísos fiscales y alertaron de la salida de Gran Bretaña de la UE, el Brexit.[/quote] AGENCIAS / E...
  90. Ironiza #PanamáPapers, “Todos somos Panamá”

    5/abr/2016 [quote]La revista satírica francesa Charlie Hebdo, dedicó su portada a las revelaciones sobre la evasión de impuestos internacional[/quote] AGENCIAS / EL TIEMPO PARÍS.- La revista Charlie Hebdo dedicó su portada de esta semana a las revelaciones so...